Als adviseur in hypotheken, levensverzekeringen of pensioenen heb je dagelijks te maken met de verplichtingen vanuit de Wwft. Cliëntenonderzoek, risicobeoordeling en dossiervorming kosten tijd en moeten bovendien aantoonbaar correct worden uitgevoerd. Tegelijk wil je vooral bezig zijn met adviseren en klantrelaties, niet met handmatig administratie bijhouden.
*Geen verplichtingen en binnen 48 uur een demo ingepland.
Niet vastgelegd = niet gedaan.
De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht je tot cliëntonderzoek én tot het bewaren van bewijs. Toezichthouders zoals AFM, BFT en de NOB-commissie toetsen op vastlegging.
Alle verplichte onderdelen van het cliëntenonderzoek worden doorlopen en vastgelegd. Zo voldoe je aan de eisen zonder dat je iets over het hoofd ziet.
Elke controle, beoordeling en beslissing wordt opgeslagen in het klantdossier. Hierdoor kun je richting toezichthouders zoals de AFM altijd aantonen wat er is gedaan.
Geen losse checks, Excel-bestanden of dubbele invoer meer. De checklist integreert met je eBlinqx.
Door een vaste checklist werk je efficiënter en voorkom je verschillen tussen dossiers. Dit verhoogt de kwaliteit én snelheid van je cliëntonderzoek.
Door automatisering van controles en vastlegging houd je meer tijd over voor advies en klantcontact.
Je verkleint de kans op gemiste stappen of onvolledige dossiers, wat essentieel is binnen de Wwft.
Koppel de Wwft Tool met je CRM of adviespakket en werk vanuit één centrale omgeving.
In één oogopslag zie je de status van je dossiers, risico’s en uitgevoerde controles.
Begin gratis en groei mee. Alle bedragen per jaar, exclusief btw.
Voor kennismaking en incidenteel gebruik.
Voor kleine teams die af en toe toetsen.
Voor organisaties die structureel werken met toetsingen.
Voor grotere organisaties en integratie in processen.
* Vanaf dit aantal gebruikers. Uitbreiden kan met € 25 per maand per 5 extra gebruikers. Extra gebruikers voeg je zelf toe in de tool zodra je licentie actief is.
Vul de gegevens in en kies een licentie. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op en je ontvangt je inloggegevens per e mail.
